A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: training_brocure
Filename: views/training_detail.php
Line Number: 17
Backtrace:
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/modules/training/views/training_detail.php
Line: 17
Function: _error_handler
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/views/frontend/layout.php
Line: 57
Function: view
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/modules/training/controllers/Training.php
Line: 52
Function: view
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/index.php
Line: 324
Function: require_once
Cover Letter
Penerapan APPU & PPT Sektor Perbankan
Berbasis POJK No.12 POJK.01/2017
Pendahuluan
OJK telah mengeluarkan POJK terbaru No.12/POJK.01/2017 untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang beragam modusnya di sektor keuangan. Karena semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
Tujuan
Peserta diharapkan agar dapat :
1. Menerapkan budaya sadar risiko pencucian uang & pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama marketing, account officer, front liners & operation
2. Menguasai teknik mitigasi risiko pada area yang rentan dengan pencucian uang & pendanaan terorisme sesuai dengan POJK & UU terkait
3. Memahami panduan penerapan prinsip customer due diligence yang applicable & dibutuhkan oleh sektor perbankan sekarang ini
Materi Training
? Knowledge Check
? Budaya Sadar Risiko - Financial Crime
? Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty & Brexit terhadap :
9 aktivitas pencucian uang & pendanaan terorisme di indonesia
9 industri perbankan nasional
? Overview PBI No.12/POJK.01/2017
? Peran & Fungsi Petugas Unit Kerja Khusus dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
? Prinsip Customer Due Dilligence :
9 kewajiban mengimplementasikan prinsip CDD
9 proses CDD & penerapannya
9 hubungan antara CDD & APU - PPT
9 pemantauan profil nasabah / transaksi nasabah
? Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
? Penanganan Customer Berisiko Tinggi : High Risk Customer
? Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
? Teknik Money Laundering & Pendanaan Terorisme didalam Produk Bank :
9 lending
9 funding
9 trade finance
9 cash management
? Overview UU No.8 Tahun 2010 & UU No.9 Tahun 2013 terhadap Kinerja Perbankan
Target Peserta
E Pejabat yang bertanggung jawab atas Penerapan Program APU-PPT
E Divisi Kepatuhan
E Petugas Front Liner
E Unit Kerja terkait lainnya yang berhubungan dengan Customer