A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: training_brocure
Filename: views/training_detail.php
Line Number: 17
Backtrace:
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/modules/training/views/training_detail.php
Line: 17
Function: _error_handler
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/views/frontend/layout.php
Line: 57
Function: view
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/modules/training/controllers/Training.php
Line: 52
Function: view
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/index.php
Line: 324
Function: require_once
Cover Letter
Framework Risk Assesment APU & PPT
di Sektor Perbankan Berbasis Risk Based Approached
Pendahuluan
Rekomendasi 1 dari financial action task force sehubungan dengan standar internasional terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme mengharuskan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, menilai dan mengambil tindakan efektif untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Otoritas jasa keuangan mengeluarkan POJK terbaru No.12/POJK.01/2017 terkait pelaksanaan rekomendasi ini yang mewajibkan semua penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan penilaian risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme secara berkala. Penilaian risiko suatu profile calon nasabah, nasabah, walk in customer maupun beneficial owner akan semakin tinggi tingkat risikonya ditentukan.
4 faktor risiko utama yaitu :
§ Faktor profil nasabah
§ Faktor produk/jasa/layanan
§ Faktor area/wilayah/geografis
§ Faktor saluran distribusi
Tujuan
Peserta diharapkan agar dapat :
1. Menilaian risiko APU & PPT sektor perbankan
2. Memahami cara melakukan penilaian risiko berdasarkan pendekatan RBA
3. Membuatan parameter risiko APU & PPT dengan membangun indikator penilaian risiko yang tepat & akurat
Materi Training
? Pengertian & Pemahaman Risk Assessment APU & PPT di Sektor IKNB
? Pemahaman Definisi Terkait RBA :
? risk appetite
? risk tolerance
? risk capacity
? inherent risk
? residual risk
? Pemahaman tentang :
? high risk customers
? high risk products
? high risk businesses
? high risk countries
? Identifikasi faktor penyebab timbulnya Risiko Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme
? Pembuatan Parameter Risiko Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme sesuai :
? Kompleksitas Usaha
? Ragam Produk & Jasa
? Struktur Organisasi
? 6 Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risk Based Approached
? Teknis Money Laundring & Pendanaan Terorisme dengan menggunakan Produk IKNB
? Latihan Pembuatan Risk Assessment :
? likelihood
? consequences
? inherent rrsk
? residual risk
(nasabah berbasis aplikasi)
Target Peserta
E Div. Manajemen Risiko
E Div. Kepatuhan
E Div. SKAI
E Div. Marketing
E Div. Treasury
E Div. Accounting
E Div. Finance
E Div. Operasional
E Divisi terkait lainnya