Cover Letter

Digital Asset & Memerangi Pencucian Uang

Dear Client,

MDP Consulting hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pelatihan yang terbaik dan sesuai kebutuhan bisnis dan industri Anda. Kami adalah provider training yang memiliki pengalaman sejak tahun 2013 dan keahlian yang mendalam dalam memberikan solusi pelatihan yang disesuaikan dengan tantangan unik setiap organisasi Sebagai mitra bisnis, kami mengerti betul bahwa meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan bisnis adalah prioritas utama Anda.

Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan yang terbaik dan terbaru dengan mengikuti tren terbaru dalam berbagai industri dan selalu berusaha memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Kami percaya bahwa investasi dalam pelatihan karyawan adalah investasi terbaik bagi masa depan perusahaan, dan kami siap membantu perusahaan Anda dalam meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan bisnis yang lebih tinggi.

Deskripsi:

Pelatihan Digital Asset & Memerangi Pencucian Uang adalah program pelatihan dua hari yang dirancang untuk memberikan wawasan komprehensif tentang dunia cryptocurrency dan cara mencegah tindakan pencucian uang di ruang aset digital. Pelatihan ini akan membahas kerangka peraturan terbaru yang berlaku di Indonesia, tindakan kepatuhan, teknik deteksi dan pencegahan pencucian uang. Pelatihan ini cocok bagi para profesional yang bekerja di bidang keuangan, penegakan hukum, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Peraturan Terkait di Indonesia: Di Indonesia, aset digital diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Aset Kripto yang mengatur tata cara pengawasan aset kripto dan tindakan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada Juni 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2021 tentang Aset Kripto sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Tujuan Pelatihan:

1. Memahami dasar-dasar cryptocurrency
2. Mengetahui kerangka peraturan terbaru dan standar kepatuhan yang berlaku di Indonesia
3. Mampu mengidentifikasi tindakan pencucian uang di ruang aset digital sesuai dengan peraturan di Indonesia
4. Mampu menerapkan strategi untuk mencegah pencucian uang di ruang aset digital sesuai dengan peraturan di Indonesia

Isi dan Roundown Materi untuk 2 Hari:

Hari Pertama:

Session 1: Pengenalan

ü  Pengantar pelatihan

ü  Tujuan dan manfaat pelatihan

ü  Penjelasan mengenai agenda

Session 2: Dasar-dasar Cryptocurrency

ü  Pengertian cryptocurrency

ü  Sejarah dan perkembangan cryptocurrency

ü  Jenis-jenis cryptocurrency

Session 3: Peraturan dan Kepatuhan

ü  Pengantar tentang kerangka peraturan terbaru di Indonesia

ü  Peraturan di bidang aset digital yang berlaku di Indonesia

ü  Standar kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia

Session 4: Pencegahan Kejahatan Keuangan

ü  Pengantar tentang kejahatan keuangan

ü  Cara mengidentifikasi tindakan pencucian uang sesuai dengan peraturan di Indonesia

ü  Strategi untuk mencegah pencucian uang sesuai dengan peraturan di Indonesia

Session 5: Studi Kasus

ü  Kasus-kasus yang melibatkan aset digital dan pencucian uang di Indonesia

ü  Analisis dan pembahasan kasus

Hari Kedua:

Session 6: Teknik Deteksi dan Pemeriksaan

ü  Teknik untuk mendeteksi tindakan pencucian uang di ruang aset digital

ü  Alat dan teknologi yang digunakan untuk pemeriksaan aset digital di Indonesia

Session 7: Penyelesaian Kasus

ü  Praktik pemecahan kasus

ü  Simulasi penyelesaian kasus

Session 8: Tanya Jawab

ü  Diskusi dan tanya jawab tentang topik pelatihan

Session 9: Evaluasi

ü  Evaluasi peserta terhadap pelatihan

ü  Penutupan pelatihan

Team Pengajar:

ü  Pakar Digital & Cryptocurrency

ü  Praktisi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia

Sasaran Peserta:

ü  Profesional yang bekerja di bidang industry keuangan

ü  Penegakan hukum

ü  Kepatuhan terhadap peraturan

Metode Pelatihan:

Pelatihan ini akan dilakukan secara interaktif dengan kombinasi presentasi, studi kasus, simulasi, dan diskusi untuk memastikan peserta dapat memahami materi dengan baik dan mampu menerapkan strategi pencegahan kejahatan keuangan di ruang aset digital sesuai dengan peraturan di Indonesia.

Training akan didesain sedemikian rupa sehingga tidak sekedar untuk menambah wawasan pengetahuan peserta saja melainkan lebih berorientasi pada kemanfaatan pada praktek operasional pekerjaan.

Hasil pelatihan yang efektif diukur bukan hanya hasil dari pencapaian individu masing-masing karyawan, tapi juga pencapaian target perusahaan secara keseluruhan.

Untuk Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Relationship Manager kami :

Rahma Yuniarti - 087885818700 - rahma.mdp@gmail.com