Cover Letter

Effective Implementation

of Comprehensive Fraud Risk Management For Banking

Pendahuluan

Peningkatan globalisasi ekonomi dunia, pemerintah telah mengintensifkan tanggapan mereka terhadap kejahatan keuangan, seperti pencucian uang, pendanaan teroris, penipuan, penyuapan dan korupsi. Penipuan adalah ancaman yang sangat serius bagi perbankan dan industri jasa keuangan dan terus meningkat saat ini serta pencucian uang.Dengan organisasi kehilangan sekitar 5% dari pendapatan tahunan mereka karena penipuan, kebutuhan akan sikap anti-penipuan yang kuat dan proaktif, pendekatan komprehensif untuk memerangi penipuan sudah jelas. Ketika organisasi meningkatkan fokus mereka pada risiko, mereka harus mengambil kesempatan untuk mempertimbangkan, memberlakukan, dan meningkatkan langkah-langkah untuk mendeteksi, mencegah dan mencegah penipuan. Ojk sebagai regulator pemerintah indonesia memutuskan bahwa strategi anti fraud perlu dibuat dengan baik oleh perbankan dan lembaga keuangan dari dasar peraturan diselesaikan oleh mereka. Selain itu legislator dan regulator telah menjadi lebih peduli tentang perdagangan orang dalam dan praktik manipulasi pasar, dan dampak kejahatan finansial terhadap integritas pasar. Penipuan, atau penggunaan penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak jujur, adalah masalah global yang memengaruhi ekonomi, bisnis, dan individu.

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1.   Mengidentifikasi risiko penipuan & faktor yang mempengaruhi mereka

2.   Menganalisis kerangka kerja manajemen risiko & aplikasi mengelola risiko penipuan

3.   Mengembangkan & menerapkan komponen dari program manajemen risiko penipuan

4.   Mengidentifikasi elemen budaya perusahaan

5.   Mempromosikan kesadaran penipuan kepada karyawan di semua yingkat organisasi

Materi Training

?   Gambaran Umum & Pemahaman tentang Penipuan

?   Karakteristik Penipuan - Tipologi Penipuan

?   Framework Kerangka Anti Penipuan Terintegrasi

?   Pemetaan & Matriks Sistem Anti Fraud - Peta Jalan Anti Fraud

?   Skema Pertahanan Anti Fraud untuk Lembaga Perbankan

?   Seperangkat Regulasi untuk Menangani Penipuan dari Regulator

Target Peserta

E Operational managers

E Auditor Internal

E Divisi Kepatuhan

E Divisi Manajemen Risiko

E Divisi terkait lainnya