A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: training_brocure
Filename: views/training_detail.php
Line Number: 17
Backtrace:
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/modules/training/views/training_detail.php
Line: 17
Function: _error_handler
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/views/frontend/layout.php
Line: 57
Function: view
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/application/modules/training/controllers/Training.php
Line: 52
Function: view
File: /home/k6631542/old.mdpconsulting.co.id/index.php
Line: 324
Function: require_once
Cover Letter
Framework Risk Assesment APU & PPT
di Sektor Industri Keuangan Non Bank Berbasis Risk Based Approached
Pendahuluan
Rekomendasi 1 dari Financial Action Task Force sehubungan dengan standar internasional terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme mengharuskan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, menilai dan mengambil tindakan efektif untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. rorist financing risks. Otoritas Jasa Keuangan pun telah mengeluarkan POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 terkait pelaksanaan rekomendasi 1 ini yang menwajibkan semua Penyedia Jasa Keuangan untuk melaksanakan penilaian risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme secara berkala.
Tujuan
Peserta diharapkan agar dapat :
1. Mengetahui risiko APU & PPT sektor industri keuangan non bank
2. Memahami risiko yang sistematis, terstruktur & efektif berdasarkan pendekatan risiko
3. Membuat parameter risiko APU & PPT dengan membangun indikator penilaian risiko
Materi Training
? Pengertian & Pemahaman Risk Assessment APU & PPT di Sektor IKNB
? Pemahaman Definisi Terkait RBA :
Y risk appetite
Y risk tolerance
Y risk capacity
Y inherent risk
Y residual risk
? Pemahaman Tentang :
Y high risk customers
Y high risk products
Y high risk businesses
Y high risk countries
? Identifikasi Faktor Penyebab Risiko Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme
? Pembuatan Parameter Risiko Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme sesuai :
Y kompleksitas usaha
Y ragam produk & jasa
Y struktur organisasi
? 6 Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risk Based Approached
? Teknis Money Laundring & Pendanaan Terorisme dengan Produk IKNB
? Latihan Pembuatan Risk Assessment :
Y likelihood
Y consequences
Y inherent rrsk
Y residual risk
(nasabah berbasis aplikasi)
Target Peserta
E Divisi Manajemen Risiko
E Divisi Kepatuhan
E Divisi SKAI
E Divisi Marketing
E Divisi Treasury
E Divisi Accounting
E Divisi Finance
E Divisi Operasional
E Divisi terkait lainnya